2025.03.06

董事會(huì)權(quán)責(zé)：

本公司章程第二十四條規(guī)定，董事會(huì)之職掌如下：

1. 修定公司章程之?dāng)M議。
2. 業(yè)務(wù)方針之決定。
3. 預(yù)算及決算之審議。
4. 盈餘分配之?dāng)M定。
5. 資本增減之?dāng)M定。
6. 分支機(jī)構(gòu)之設(shè)立、裁撤、變更。
7. 對(duì)外重要合約之審定。
8. 公司組織章程及重要規(guī)章制度之審定。
9. 轉(zhuǎn)投資及重大資本支出與重大關(guān)係人交易之審議。
10. 公司簽證會(huì)計(jì)師之選任、解聘。
11. 公司提供員工認(rèn)股權(quán)之核定。
12. 總經(jīng)理之委任、解任及其薪資、報(bào)酬。

董事專業(yè)背景：

多元化政策及運(yùn)作情形：

1. 本公司訂有「治理實(shí)務(wù)守則」及「董事選任程序」，要求董事會(huì)成員組成應(yīng)考量多元化，除兼任公司經(jīng)理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運(yùn)作、營(yíng)運(yùn)型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當(dāng)之多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國(guó)籍、文化、專業(yè)背景、技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷。
2. 為達(dá)董事多元化管理目標(biāo)，董事會(huì)成員應(yīng)具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識(shí)、技能及素養(yǎng)，整體應(yīng)具備之能力如下：

3. 多元化目標(biāo)：公司注重董事會(huì)成員多元化，要求成員在經(jīng)營(yíng)管理、領(lǐng)導(dǎo)決策、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等能力應(yīng)涵蓋四項(xiàng)以上。且至少一席董事具備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)能力，目前達(dá)成情形如下，足表示目前董事已達(dá)成專長(zhǎng)互補(bǔ)及多元化之目標(biāo)。

          (1)基本組成：

          (2)專業(yè)分布情形 ：