功能性委員會
一、薪酬委員會
- 本公司於2011年12月26日由董事會通過設(shè)置薪酬委員會，由3名獨立董事組成，相關(guān)人選資格皆符合法令規(guī)定之規(guī)範。
- 委員會成員：呂英誠獨立董事、 丘邦翰獨立董事、 蔡熊光獨立董事。
| 職稱 | 姓名 | 專業(yè)背景介紹 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 丘邦翰 |
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| 獨立董事 | 呂英誠 |
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| 獨立董事 | 蔡熊光 |
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- 權(quán)責：主要權(quán)責如下，並將所提建議提交董事會討論。
- 訂定並定期檢討董事及經(jīng)理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結(jié)構(gòu)。
- 定期評估本公司董事及經(jīng)理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內(nèi)容及數(shù)額。
- 當年運作情形
| 日期 | 議案內(nèi)容 | 議決結(jié)果 |
|---|---|---|
| 2024/03/07 |
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| 2024/11/12 |
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二、審計委員會
- 本公司審計委員會由3名獨立董事組成，本委員會之運作，以下列事項之監(jiān)督為主要目的：
- 公司財務(wù)報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內(nèi)部控制之有效實施。
- 公司遵循相關(guān)法令及規(guī)則。
- 公司存在或潛在風(fēng)險之管控。
- 委員會成員：呂英誠獨立董事、 丘邦翰獨立董事、蔡熊光獨立董事
| 職稱 | 姓名 | 專業(yè)背景介紹 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 丘邦翰 |
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獨立董事 |
呂英誠 |
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獨立董事 |
蔡熊光 |
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- 權(quán)責: 主要權(quán)責如下，
- 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。
- 內(nèi)部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關(guān)係之事項。
- 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務(wù)、會計或內(nèi)部稽核主管之任免。
- 由董事長、經(jīng)理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務(wù)報告及須經(jīng)會計師查核簽證之第二季財務(wù)報告。
- 其他公司或主管機關(guān)規(guī)定之重大事項。
- 當年運作情形
日期 重要議案 議決結(jié)果 2024/03/07 - 本公司112年度內(nèi)部控制制度聲明書
- 本公司112年度財務(wù)報表案
- 本公司112年度營業(yè)報告書案
- 本公司112年度盈餘分派表案
- 資本公積發(fā)放現(xiàn)金案
- 辦理現(xiàn)金增資私募普通股案
- 現(xiàn)金增資私募普通股終止案
- 本公司截至112年12月31日新增應(yīng)收帳款逾期三個月案
- 本公司預(yù)先核準簽證會計師事務(wù)所非確信服務(wù)政策之一般性原則案
- 全體同意照案通過
2024/05/08 - 民國113年度第1季合併財務(wù)報告案
- 本公司截至113年3月31日新增應(yīng)收帳款逾期三個月案
- 全體同意照案通過
2024/08/12 - 民國113年度第2季合併財務(wù)報告案
- 本公司113年度會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案
- 本公司截至113年6月30日新增應(yīng)收帳款逾期三個月案
- 取得使用權(quán)資產(chǎn)案
- 全體同意照案通過
2024/11/12 - 民國113年度第3季合併財務(wù)報告案
- 訂定民國114年度稽核計畫
- 本公司截至113年9月30日新增應(yīng)收帳款逾期三個月案
- 本公司風(fēng)險管理運作情形
- 全體同意照案通過
- 工作重點彙整
- 審閱財務(wù)報告
董事會造具本公司112年度營業(yè)報告書、財務(wù)報表及盈餘分派議案等，其中財務(wù)報表業(yè)經(jīng)委託安侯建業(yè)聯(lián)合會計師事務(wù)所查核完竣，並出具查核報告。上述營業(yè)報告書、財務(wù)報表及盈餘分派議案經(jīng)本審計委員會查核，認為尚無不合。
- 評估內(nèi)部控制系統(tǒng)之有效性
審計委員會評估公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的政策和程序的有效性，並審查公司稽核單位和簽證會計師，以及管理階層的定期報告，包括風(fēng)險管理與法令遵循。本審計委員會認為公司的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)是有效的，公司已採用必要的控制機制來監(jiān)督並糾正違規(guī)行為。
- 委任簽證會計師及評估簽證會計師事務(wù)所之獨立性及適任性
審計委員會被賦予監(jiān)督簽證會計師事務(wù)所獨立性及適任性之職責，以確保財務(wù)報表的公正性。為確保簽證會計師事務(wù)所之獨立性及適任性，審計委員會係參考由金管會發(fā)布之審計品質(zhì)指標（AQIs），針對會計師專業(yè)性、獨立性、品質(zhì)控管、監(jiān)督、創(chuàng)新能力等5大構(gòu)面進行評估。113年8月12日審計委員會及113年8月12日董事會審議並通過安侯建業(yè)會計師事務(wù)所林恒昇會計師及洪士剛會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。
- 審閱財務(wù)報告
