獨(dú)董.稽核.會(huì)計(jì)師溝通情形
獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師之溝通情形：
- 平時(shí)稽核主管及會(huì)計(jì)師得視需要直接與獨(dú)立董事聯(lián)繫，溝通情形良好。
- 本公司獨(dú)立董事除按月收到稽核報(bào)告外，稽核主管至少每半年向獨(dú)立董事進(jìn)行本公司之重要業(yè)務(wù)報(bào)告，對(duì)於稽核業(yè)務(wù)執(zhí)行情形及成效皆已充分溝通。
- 會(huì)計(jì)師至少每年一次針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表查核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)向獨(dú)立董事進(jìn)行報(bào)告。
歷次獨(dú)立董事對(duì)會(huì)計(jì)師與內(nèi)部稽核主管溝通情形摘要：
會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)師| 日期 | 溝通方式 | 對(duì)象 | 溝通事項(xiàng)、獨(dú)立董事之意見(jiàn)及後續(xù)處理 |
|---|---|---|---|
| 2017/03/09 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2018/06/28 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2019/03/08 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2019/06/26 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2019/11/11 | 座談會(huì) | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2020/06/17 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2021/03/30 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2021/12/23 | 座談會(huì) | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2022/03/29 | 座談會(huì) | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2023/03/15 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2023/11/08 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2024/03/17 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2024/08/21 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
| 2024/11/12 | 例行報(bào)告 | 稽核主管 會(huì)計(jì)師 |
|
